Identifikation und Compliance (KYC)

World-Check: Integration und Anbindung

Wir haben World-Check bereits produktiv angebunden und integrieren es in Ihr System: zuverlässig, nachvollziehbar und mit Monitoring im Betrieb.

Was ist World-Check?

World-Check ist eine Datenbank von LSEG (früher Refinitiv) für die Prüfung auf politisch exponierte Personen (PEP), Sanktionen und weitere Risiken. Sie wird zur Geldwäscheprävention eingesetzt.

Was wir umgesetzt haben

PEP- und Sanktionsprüfung mit World-Check angebunden.

Worauf es bei der Anbindung ankommt

Treffer sind oft unscharf: ein Prüf-Workflow im Backoffice entscheidet, ob ein Treffer zutrifft.
Bestandskunden regelmäßig neu prüfen, nicht nur bei der Registrierung.
Entscheidungen nachvollziehbar protokollieren.

Was wir rundherum bauen

Weiterleitung und Rücksprung in Web und App, auch wenn der Kunde zwischendurch das Gerät wechselt.
Statusabgleich, falls eine Benachrichtigung des Anbieters ausbleibt.
Verfahren je Markt zuschaltbar, mit Ausweichverfahren, wenn eines nicht funktioniert.
Ablauf und Erneuerung von Ausweisdokumenten, Re-Identifikation nach den Vorgaben des Markts.
Kennzahlen je Verfahren: Erfolgsquote, Abbrüche und Dauer.

Häufige Fragen

Kann Limeship World-Check in unser bestehendes System integrieren?

Ja. Wir haben World-Check bereits produktiv angebunden, in einer Plattform mit Online-Portal, Apps und Filialen in mehreren Märkten. Wir integrieren es in Ihr bestehendes Backend, ob .NET, Java oder ein anderer Stack, und übernehmen auf Wunsch Tests, Monitoring und Betrieb.

Was brauchen wir für den Start?

Einen Vertrag mit World-Check, Zugang zur Testumgebung und die Anforderungen Ihres Fachbereichs. Alles Weitere klären wir in einem ersten Gespräch.